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fraude documentaire : définition, actualité et enjeux

Les enjeux de la connaissance client à l'ère numérique

Le 02/juin/2021  
Le KYC est l’un des termes les plus importants du secteur financier car connaître son client est une exigence réglementaire pour toutes les institutions financières. Son objectif principal est la prévention de la fraude et la limitation de la capacité de certains utilisateurs qui ne répondent pas aux critères d'acceptation donnés.
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  • Fraude documentaire : une menace hybride en voie de développement Abonnés

    Le 13/oct/2020  
    Face à la fraude documentaire qui vise aussi bien les entreprises privées que les organismes sociaux, il existe des outils et des procédures à mettre en œuvre dès la réception d'un document papier ou d'un document numérique. S’il est trop tard, les tribunaux peuvent également intervenir, mais avec des espoirs de recouvrement différents selon le type de fraude.
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    Le chiffre du jour
    dont 290 numéros en accès libre, soit 20 000 pages d'articles... Archimag met à jour sa collection en ligne ! Le magazine de référence des professionnels du management de l'information complète la numérisation de ses anciens numéros jusqu'en décembre 2020 et permet désormais aux internautes de consulter gratuitement ceux couvrant la période de sa création, en juin 1985, jusqu'en décembre 2015.
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